Пензенский областной суд

ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Запросы ОПФР по постановлению Правительства РФ от 28.06.2021 № 1037

ПРЕСС-СЛУЖБА

Новости Доклады, выступления, аналитические материалы Контактная информация

Новость от 22.10.2025

Вступил в силу приговор пензенцам, занимавшимся незаконной банковской деятельностью

версия для печати

15 апреля 2025 года Ленинский районный суд г. Пензы вынес приговор четырём жителям г. Пензы, виновным в незаконной банковской деятельности организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере (п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УКРФ), незаконном образовании юридического лица (п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ). Некоторые члены группы помимо этих преступлений совершили ещё неправомерный оборот средств платежей (ч.2 ст.187 УК РФ), подделку документов (ч.1 ст.327 УК РФ), легализацию денежных средств (п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ), фальсификацию доказательств по гражданскому делу (ч.1 ст. 303 УК РФ).

Суд установил, что в 2013 году один из подсудимых, зная потребность некоторых предпринимателей и юридических лиц в осуществлении нелегальных банковских операций с целью сокрытия от государственного контроля проводимых сделок, уклонения от уплаты налогов и иных обязательных платежей, получения наличных денежных средств, не отраженных в официальных бухгалтерских документах, организовал преступную группу для совершения «теневых» банковских операций.
До декабря 2017 года участники преступной группы образовали «технические фирмы», зарегистрировали физических лиц в качестве предпринимателей, открыли банковские счета для осуществления незаконных банковских операции, связанных с обналичиванием и «транзитом» денежных средств путём направления в банки поддельных платежных поручений. Доход, полученный преступниками в виде процентов от суммы незаконно обналиченных средств, составил более 109 млн рублей.
Были изготовлены фиктивные договоры и предоставлены поддельные документы в государственные органы и суды для получения положительных решений и дальнейшего вывода денежных средств с блокированных расчётных счетов, и совершения операций по обналичиванию денег.

Подсудимые свою вину в совершении преступлений не признали.
50 – летнего организатора преступной группы суд приговорил к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом - 1 млн рублей. Остальным подсудимым назначена условная мера наказания, двум их них ещё и штраф на общую сумму 1,1 млн рублей.

Суд удовлетворил гражданский иск прокурора Пензенской области. В счёт возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением, с подсудимых взыскано солидарно в доход Российской Федерации более 100 млн рублей.

Приговор был обжалован в апелляционном порядке и оставлен судебной коллегией по уголовным делам Пензенского областного суда без изменения.

опубликовано 22.10.2025 10:14 (МСК)