развернуть
440000, Пензенская обл., г. Пенза, ул. М. Горького, д. 40
Тел.: (8412) 99-51-59, 55-31-67 (ф.)
oblsud.pnz@sudrf.ru mail@oblsud.penza.ru
Тел.: (8412) 99-51-59, 55-31-67 (ф.)
oblsud.pnz@sudrf.ru mail@oblsud.penza.ru
| Вступил в силу приговор двум участникам группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью | версия для печати |
Ещё в 2009 году в Пензе была создана преступная группа, осуществляющая «теневые» банковские операции с целью сокрытия от государственного контроля проводимых сделок, оптимизации сроков проведения расчетов по сделкам, уклонения от уплаты налогов и иных обязательных платежей, получения наличных денежных средств, не отраженных в официальных бухгалтерских документах хозяйствующего субъекта, а также «транзит» - перевод безналичных денежных средств клиентов на банковские счета. С этой целью злоумышленники зарегистрировали более 80 так называемых «технических фирм», на счета которых клиенты перечисляли денежные средства, после чего деньги снимались и передавались заказчикам за вычетом комиссионного вознаграждения за оказанную услугу. Деятельность преступной группы, в которую вошли более 20 участников, была пресечена в ноябре 2015 года. Злоумышленники изготовили и направили в банки Российской Федерации платежные поручения на сумму более 2,8 млрд рублей. Полученный от преступной деятельности доход в виде взимаемой с клиентов комиссии превысил 94,8 млн рублей. В 2021 году Железнодорожный районный суд вынес приговор организатору и двадцати участникам группы. Они получили наказания от условной меры до реального лишения свободы на 4 года 6 месяцев, со штрафом от 400 тыс. до 800 тыс. рублей. Приговор был обжалован в апелляционной, кассационной инстанциях и оставлен без изменения. Позже суд взыскал с осуждённых в доход бюджета Российской Федерации в солидарном порядке сумму незаконно полученного дохода – более 94,8 млн рублей. В декабре 2024 года Ленинский районный суд г. Пензы приговорил ещё двух участников этой группы, находившихся в розыске. 46-летнему, ранее несудимому пензенцу, руководившему одним из структурных подразделений преступной группы, назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, со штрафом в размере 300 000 рублей. Житель с. Засечное 1983 г.р., являвшийся подставным учредителем и директором «технических фирм», приговорён к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Это наказание ему назначено не только за осуществление незаконной банковской деятельности. Он также признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, а ранее, ещё в 2022 году он был судим и наказание окончательно не отбыл. Не согласившись с приговором в части его осуждения за покушение на сбыт наркотиков осуждённый подал жалобу, которая судебной коллегией по уголовным делам Пензенского областного суда оставлена без удовлетворения. Приговор Ленинского районного суда г. Пензы вступил в законную силу. |
|
